Fraude în domeniul panourilor fotovoltaice
O anchetă a ANAF, prin Direcția Generală Antifraudă Fiscală (DGAF), vizează fraude în sectorul panourilor fotovoltaice, cu un prejudiciu estimat la peste 3 milioane de lei. Investigația a fost demarată în 2024 și se concentrează pe firme implicate în comercializarea acestor produse.
Detalii despre anchetă
Ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, a declarat că o singură societate a efectuat retrageri cash de peste 800.000 de lei. Până în prezent, au fost confiscate peste 5.500 de panouri fotovoltaice și sume totale de peste 1,3 milioane de lei. Sechestrul și confiscările sunt parte dintr-o acțiune mai amplă pentru a demasca rețelele frauduloase.
Schema de fraudare
Ministrul a explicat cum funcționează schema de fraudare. Firmele importă panouri fotovoltaice, pe care le livrează ulterior în Bulgaria către firme fictive. Aceste mărfuri sunt apoi reintroduse în România prin alte firme controlate de aceleași persoane. Firmele fantomă, administrate în acte de terți, nu declară veniturile, iar bilanțurile prezentate sunt nerealiste, menite să ofere credibilitate și să asigure credite de furnizor.
Panourile ajung la cumpărători de bună credință, dar firmele care le vând nu declară veniturile reale. Sumele obținute din vânzări sunt retrase în numerar de administratorii reali ai acestor firme.
Concluzie
Aceste activități frauduloase nu doar că afectează economia, dar pun în pericol și integritatea pieței de energie verde, subliniind necesitatea unor măsuri stricte de control și reglementare în acest sector.
