Investigarea lui Elizabeth Warren asupra Binance
Senatoarea Elizabeth Warren a solicitat detalii de la procurorul general Pam Bondi cu privire la conformitatea Binance cu acordul din 2023, conform unui raport Bloomberg din 18 septembrie. Warren a menționat răspunsurile insuficiente din partea procurorilor federali referitoare la cea mai mare bursă de criptomonede din lume, într-o scrisoare co-autorată de senatorii democrați Mazie Hirono și Richard Blumenthal.
Acordul de 4,3 miliarde de dolari
Scrisoarea a cerut confirmarea respectării de către Binance a „cerințelor continue” din acordul de 4,3 miliarde de dolari, care a rezolvat acuzațiile de spălare de bani și încălcările sancțiunilor. Senatorii au criticat Departamentul de Justiție pentru că nu a răspuns „în mod semnificativ” la întrebările pe care Warren le-a ridicat în luna mai cu privire la conformitatea cu acest acord.
Răspunsuri insuficiente din partea procurorilor
În această lună, procurorii au confirmat că Binance a plătit amenzile financiare necesare, dar au subliniat că compania are obligații continue în cadrul acordului, inclusiv îmbunătățiri ale programelor de conformitate. Cu toate acestea, legislatorii au declarat că „acest răspuns nu a confirmat dacă Binance respectă sau nu aceste cerințe continue”.
Monitorizarea conformității
Informațiile vin în contextul în care procurorii analizează posibilitatea de a elimina monitorul de conformitate numit de instanță pentru Binance, un element esențial al acordului din 2023. Autoritățile au instituit acest monitor pentru a supraveghea respectarea de către bursă a cerințelor anti-spălare de bani și de conformitate cu sancțiunile.
Îngrijorări legate de administrația Trump
Scrisoarea lui Warren a solicitat, de asemenea, detalii despre interacțiunile dintre Binance și oficialii din administrația Donald Trump, reflectând îngrijorări cu privire la legăturile schimbului cu World Liberty Financial. Acordul din 2023 cu autoritățile federale a rezolvat acuzațiile penale legate de facilitarea tranzacțiilor pentru entități sancționate și de neimplementarea unor programe adecvate de anti-spălare de bani.
Consecințe și reglementări
Acordul a impus bursei să plătească 4,3 miliarde de dolari în penalizări și să accepte supravegherea continuă din partea autorităților. Această soluție a marcat una dintre cele mai mari acțiuni de aplicare a legii împotriva unei firme de criptomonede, în condițiile în care procurorii au căutat să abordeze eșecurile de conformitate care au permis activităților financiare ilicite să prospere pe platformă. De asemenea, fondatorul Binance, Changpeng Zhao, a executat o pedeapsă de patru luni de închisoare și a fost eliberat în septembrie 2024, solicitând o grațiere prezidențială în luna mai.
Campania de presiune a senatorilor subliniază controlul continuu al Congresului asupra reglementării criptomonedelor, în ciuda recentelor măsuri legislative, cum ar fi semnarea de către Trump a Actului GENIUS.
În concluzie, aceste investigații și presiuni politice reflectă o atenție sporită asupra reglementării criptomonedelor și asupra respectării legii de către Binance, având potențiale implicații pentru viitorul industriei criptomonedelor.
