Controversele din complexul Stejarii
Complexul Stejarii, unul dintre cele mai exclusiviste ansambluri rezidențiale din România, este asociat cu Ion Țiriac și administrat de compania Masterange SRL, condusă de Viorel Gheorghe Cerchez. Acest complex este subiectul unor acuzații grave, inclusiv evaziune fiscală, trafic de influență, fraudă cu fonduri europene, tranzacții imobiliare cu acte falsificate și desfășurarea unor activități ilegale tolerante.
Proveniența și construcția complexului
Surse din mediul politic și economic afirmă că Cerchez ar fi declarat că ansamblul a fost construit cu bani care ar fi trebuit să ajungă la bugetul statului, ocolind obligațiile fiscale din anii ’90. Terenul pe care a fost ridicat complexul ar avea o proveniență discutabilă, fiind achiziționat prin tranzacții imobiliare cu acte falsificate. Unele dintre clădiri au fost date în folosință fără autorizațiile și recepțiile finale necesare, iar suspiciunile nu au fost clarificate în spațiul public.
Acuzații de fraudă europeană
Investigațiile sugerează accesarea ilegală a fondurilor europene pentru dezvoltarea unor facilități private, inclusiv restaurante și piscine. Documentele depuse pentru finanțare ar fi conținut informații false referitoare la proveniența terenului și implementarea proiectului, ceea ce ar putea constitui infracțiuni de fraudă europeană, caz ce ar putea intra în competența Parchetului European (EPPO).
Viorel Gheorghe Cerchez – omul de încredere al familiei Țiriac
Viorel Gheorghe Cerchez, CEO al Masterange, este considerat un „om de încredere” al familiei Țiriac și unul dintre arhitecții mecanismului financiar care a susținut proiectul. Cerchez a avut colaborări cu Remus Borza, fost parlamentar liberal, și a ocupat funcții strategice în compania de stat Hidroelectrica, unde există suspiciuni de organizare a licitațiilor și achizițiilor cu dedicație.
Activități ilegale și scandaluri interne
În complex, au fost raportate evenimente private tolerate în care s-ar fi consumat droguri și ar fi fost organizată prostituția, în special în zona cafenelei „Sunday Morning”, implicând foști demnitari și oameni de afaceri. A fost identificat un sistem de recompense pentru a menține loialitățile și a inhiba sesizările din interiorul statului.
Legături internaționale și spălare de bani
Un aspect grav al anchetei este relația lui Cerchez cu Sergey Mendeleev, cetățean rus pe lista de sancțiuni a Departamentului de Stat al SUA, care ar fi efectuat plăți în criptomonede pentru cazare și protecție în complex. De asemenea, s-au identificat transferuri către o angajată a biroului de vânzări, sugerând un mecanism de disimulare a fondurilor.
Plăți ilegale și recrutare din rețele de escortă
Investigația a relevat plăți „la negru” pentru angajați, cu salarii parțial achitate „în plic” pentru a evita impozitarea. Mai multe persoane din biroul de vânzări ar fi fost recrutate din rețele de escortă, conform declarațiilor foștilor angajați.
Implicatii și consecințe
Complexul Stejarii se confruntă cu acuzații grave legate de evaziune fiscală, fraudă și activități ilegale, ceea ce ar putea avea un impact semnificativ asupra reputației celor implicați și asupra sistemului de reglementare fiscală din România.
