Complexul Stejarii: O ascunzătoare pentru afaceriști controversați
Viorel Gheorghe Cerchez, CEO al companiei Masterange, deținătorul Complexului Stejarii, este acuzat că a facilitat fuga de autorități și șederea în complex a lui Sergey Mendeleev, cetățean rus pe lista de sancțiuni a Departamentului de Stat al SUA. Mendeleev este unul dintre acționarii companiei Grinex, care operează pe platforma Garantex.
Prezența lui Mendeleev și implicațiile sale
Ambasada SUA ar trebui să investigheze situația Complexului Stejarii, având în vedere că nu este prima dată când persoane aflate pe lista de sancțiuni locuiesc acolo. Mendeleev și asociații săi, inclusiv Aleksandr Mira Serda și Alexei Beshchekov, sunt menționați pe lista de sancțiuni a Departamentului de Stat al SUA. Beshchekov a fost găsit mort într-o închisoare din India, după ce a fost arestat la solicitarea SUA, ceea ce ridică suspiciuni asupra activităților acestei rețele.
Avertismente ignorate de Cerchez
Informațiile sugerează că Viorel Gheorghe Cerchez a fost informat despre activitățile ilegale ale lui Mendeleev și despre prezența sa în Complexul Stejarii, dar a ales să ignore aceste avertismente. Aceasta expune atât compania, cât și rezidenții la riscuri semnificative. Ambasada SUA a fost informată despre situație, iar inacțiunea lui Cerchez ar putea duce la includerea Complexului Stejarii pe lista de sancțiuni a SUA.
Plăți pentru acoperire
Sursele menționează că Mendeleev ar fi afirmat că a „cumpărat” dreptul de a locui în România, plătind în numerar și criptomonede către Cerchez și o angajată a biroului de vânzări din complex. Atât Cerchez, cât și Mendeleev nu au dorit să comenteze acuzațiile.
Concluzie
Complexul Stejarii se dovedește a fi un loc controversat, cu implicații severe atât pentru afacerile legale, cât și pentru siguranța rezidenților, având potențialul de a atrage sancțiuni internaționale grave.
