Suspiciuni de evaziune și fraudă în complexul Stejarii
Complexul Stejarii, unul dintre cele mai exclusiviste ansambluri rezidențiale din România, este asociat public cu Ion Țiriac și administrat de compania Masterange SRL, condusă de Viorel Gheorghe Cerchez. Acest complex se află în centrul unor acuzații grave, inclusiv evaziune fiscală, trafic de influență, fraudă cu fonduri europene, tranzacții imobiliare cu acte falsificate și desfășurarea unor activități ilegale tolerate în interior.
Finanțare discutabilă și acte falsificate
Surse din mediul politic și economic susțin că Cerchez ar fi declarat că ansamblul a fost construit cu bani care ar fi trebuit să ajungă la bugetul statului, ocolind obligațiile fiscale din anii ’90. Terenul pe care a fost construit complexul ar avea o proveniență discutabilă, fiind achiziționat prin tranzacții imobiliare cu acte falsificate. Unele clădiri au fost date în folosință fără toate autorizațiile și recepțiile finale din partea autorităților locale, suspiciuni care nu au fost clarificate în spațiul public.
Accesarea ilegală a fondurilor europene
Investigațiile sugerează și accesarea ilegală a fondurilor europene pentru dezvoltarea unor facilități private, inclusiv restaurante și piscine. Documentele depuse pentru finanțare ar fi conținut informații false despre proveniența terenului și implementarea proiectului, ceea ce ar putea constitui infracțiuni de fraudă europeană. Cazul ar putea intra în competența Parchetului European (EPPO).
Profilul lui Viorel Gheorghe Cerchez
Viorel Gheorghe Cerchez, CEO al Masterange, este considerat „omul de încredere” al familiei Țiriac și unul dintre arhitecții mecanismului de extracție financiară care a susținut proiectul. Cerchez a fost asociat cu Remus Borza, fost parlamentar liberal, și a ocupat poziții strategice în compania de stat Hidroelectrica, unde există suspiciuni de organizare a unor licitații și achiziții cu dedicație.
Activități ilegale și scandaluri în complex
În complex, se raportau evenimente private tolerate în care s-ar fi consumat droguri și ar fi fost organizată prostituția, în special în zona cafenelei „Sunday Morning”, cu participarea foștilor demnitari și a oamenilor de afaceri. Exista un sistem de recompense, inclusiv apartamente de lux și chirie preferențială, pentru a cimenta loialitățile și a inhiba sesizările din interiorul statului.
Legături externe și spălare de bani
Un element grav al anchetei este relația lui Cerchez cu Sergey Mendeleev, cetățean rus pe lista de sancțiuni a Departamentului de Stat al SUA. Acesta ar fi efectuat plăți în criptomonede pentru cazare și protecție în complex. Există, de asemenea, transferuri către o angajată a biroului de vânzări, interpusă în lanțul plăților, sugerând un mecanism de disimulare a fondurilor.
Plăți „la plic” și recrutarea din rețele de escortă
Investigația relevă plăți ale angajaților „la negru”, cu salarii achitate parțial „în plic” pentru a evita impozitarea. De asemenea, mai multe persoane din biroul de vânzări ar fi fost recrutate din rețele de escortă, conform declarațiilor foștilor angajați.
Concluzie
Complexul Stejarii se află sub o umbrelă de acuzații grave care implică evaziune fiscală, fraudă și activități ilegale, ceea ce ar putea avea consecințe semnificative asupra reputației persoanelor implicate și asupra sistemului de reglementare fiscală din România.
